എന്താണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം, 2002.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്ന കുറ്റകൃത്യത്തെ നേരിടാൻ കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകുന്നതിനായി 2002-ൽ രൂപീകരിച്ച കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ) കാലാകാലങ്ങളിൽ വിവിധ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനമായി കണക്കാക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനും പിഎംഎൽഎയുടെ കീഴിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഹർജികൾ രാജ്യത്തുടനീളം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം?
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെയും രീതികളിലൂടെയും നിയമവിരുദ്ധമായി നേടിയ പണത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തെയോ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്, ഈ കേസിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന്റെ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ, 2002 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്ന വിപത്തിനെ ചെറുക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള പ്രതിബദ്ധത (വിയന്ന കൺവെൻഷൻ) പ്രകാരമാണ് പിഎംഎൽഎ നിലവിൽ വന്നത്. വ്യക്തികൾ, കമ്പനികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ അസോസിയേഷനുകൾ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി, ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും PMLA ബാധകമാണ്.
പിഎംഎൽഎയിലെ സമീപകാല ഭേദഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സ്വത്ത് മാത്രമല്ല, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ സമാനമായതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതോ നേടിയതോ ആയ മറ്റേതെങ്കിലും സ്വത്തും ഉൾപ്പെടുന്നു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര കുറ്റകൃത്യമായിരുന്നില്ല, പകരം മറ്റൊരു കുറ്റകൃത്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് പ്രവചന കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കുറ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കുറ്റമായി കണക്കാക്കാനാണ് ഭേദഗതി.
പിഎംഎൽഎയുടെ സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം, ആ വ്യക്തി, മറയ്ക്കൽ, കൈവശംവെക്കൽ, കൈവശപ്പെടുത്തൽ, കളങ്കമില്ലാത്ത വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക, കളങ്കമില്ലാത്ത സ്വത്തായി അവകാശപ്പെടുക എന്നി വിധത്തിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടും.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഈ ഭേദഗതിയിൽ പറയുന്നു.
പിഎംഎൽഎയിലെ ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ എന്താണ്?
ഒരു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിക്കോ വിയോജിപ്പുകാർക്കോ എതിരെ PMLA പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം “പ്രക്രിയ തന്നെ ശിക്ഷയാണ്”. അതിനാൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്.
എഫ്‌ഐആറിന് തുല്യമായ ECIR (എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്) ഒരു “ആന്തരിക രേഖ” ആയി കണക്കാക്കുകയും പ്രതിക്ക് നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നടപടിക്രമത്തിലുടനീളം, പ്രതിക്ക് തനിക്കെതിരായ ആരോപണത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ പോലും അറിയില്ല, കാരണം ആരോപണം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരേയൊരു രേഖ കുറ്റാരോപിതർക്ക് നൽകാത്ത ECIR മാത്രമാണ്.
PMLA പൊതു ക്രിമിനൽ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. പൊതു ക്രിമിനൽ നിയമത്തിൽ, കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ എല്ലാ പ്രതികളും നിരപരാധിയാണ്. എന്നാൽ, പി‌എം‌എൽ‌എയിൽ, ഈ ഭാരം കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികളിലേക്ക് മാറ്റി; അവർ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കേണ്ടി വരും.
പിഎംഎൽഎയുടെ 63-ാം വകുപ്പ് പറയുന്നത് കുറ്റാരോപിതൻ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവരവും നല്കാതിരിക്കുവോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു കുറ്റകൃത്യമായി കണകാക്കപെടും. പ്രതികളെ തങ്ങൾക്കെതിരെ സാക്ഷിയാക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തലിനെതിരായ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്.
ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ആളുകൾ അറസ്റ്റിലാകുകയും ജീവിതം തകിടം മറിയുകയും ചെയ്തിട്ടും ഈ നിയമപ്രകാരം എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ശിക്ഷാ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ സർക്കാർ ഉദ്ധരിച്ച ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, 2005 നും 2013-14 നും ഇടയിൽ ശിക്ഷാവിധികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 2014-15 മുതൽ 2021-22 വരെ, ED യുടെ കീഴിലുള്ള 888 കേസുകളിൽ 23 കേസുകൾ മാത്രമാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.